Кого і з яких підстав суди звільняли від відповідальності та закривали провадження у справах НАБУ-САП?

Автор: Вадим Валько -

Кого і з яких підстав суди звільняли від відповідальності та закривали провадження у справах НАБУ-САП?

У звітах Національного бюро можна побачити цифру про кількість справ НАБУ-САП, які завершені постановленням ухвал про закриття кримінальних проваджень. Переважно, цими ухвалами особи звільняються від кримінальної відповідальності з тих чи інших причин, передбачених чинним законодавством. Ми вирішили розібратися, кого і з яких підстав було звільнено від кримінальної відповідальності.

У офіційній відповіді ГПУ на наш запит стосовно кількості кінцевих судових рішень у справах НАБУ-САП вказано, що станом на початок жовтня 2018 року  за результатами розгляду справ судами було закрито 9 кримінальних проваджень:

  • 2 - на підставі ч.2 статті 255 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повідомлення про участь у злочинній організації та активне сприяння її розкриттю);

  • 5 - на підставі статті 49 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності);

  • 1 - на підставі статті 45 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям);

  • 1 - на підставі п.5 ч.1 статті 284 КПК України (смерть обвинуваченого).


Кримінальні провадження, в яких судом прийнято рішення про закриття


Газова справа
(щодо директора товарної біржі «Львівська універсальна»)
 

Ухвала:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/68061757      

Дата ухвалення: 20.07.2016

Номер ЄРДР: 52016000000000246 від 18.07.2016

Підстава для звільнення: ч.2 ст.255 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повідомлення про участь у злочинній організації та активне сприяння її розкриттю)

Фабула: Генеральний директор товарної біржі «Львівська універсальна» Василь Пігуляк був фігурантом двох справ стосовно розкрадання коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". 

У першій справі він підозрювався в участі у злочинній організації або у злочинах, вчинених такою організацією, а також організації, керівництві чи сприянні зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, чи координації дій об’єднань злочинних організацій або організованих груп. Пігуляку було інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

У другій справі йому інкримінувалося те, що протягом січня-жовтня 2014 року, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими учасникам злочинної організації, Пігуляк складав та видавав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва, що підтверджували участь та перемогу низки підприємств у біржових торгах (які насправді біржою не організовувались та не проводились,) з продажу природного газу, видобутого ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" у межах договорів про спільну діяльність з підприємством державного сектора економіки - ПАТ "Укргазвидобування". У цій справі Пігуляк уклав із прокурором САП угоду про визнання винуватості, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України.

19 липня 2016 року йому було призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 6 800 грн; позбавлення волі на строк два роки (звільнено від відбування з іспитовим строком в 1 рік) з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов’язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, зі штрафом у розмірі 4 250 грн. Крім того, у відповідності до ст. 76 КК України засудженого зобов’язали не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти її про зміну місця проживання, роботи або навчання. На вказаний вирок було подано апеляційні скарги захисниками інших фігурантів, щодо яких матеріали були виділені в окреме кримінальне провадження. Усі скарги судом було повернуто. Ще за однією скаргою апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження. Подання касаційних скарг та заяв про перегляд рішення до Верховного Суду також успіху не мали.

Це рішення було враховано при вирішенні першої справи. САП звернулася до суду з клопотанням про звільнення Пігуляка від кримінальної відповідальності. Під час засідання Пігуляк повністю визнав всі фактичні обставини підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 КК України, щиро розкаявся, пояснив, що зробив для себе висновки та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. На підставі ч.2 ст.255 КК України у зв’язку з тим, що він добровільно заявив детективам НАБУ про участь у злочинній організації та активно сприяв її розкриттю шляхом надання правдивих викривальних показань про участь у злочинах, вчинених ним у складі злочинної організації, та його співучасників з числа її членів, Пігуляка було звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження - закрито.

Деталі “Газової справи”: https://nabu.gov.ua/novyny/gazova-sprava

Ухвали: в реєстрі знайти не вдалося.       

Дата ухвалення: 05.12.2016 (в усіх трьох випадках)

Номери ЄРДР: 52016000000000375; 52016000000000376; 52016000000000377

Підстава для звільнення: ст.49 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності)

Фабула: Мова йде про три виділені провадження щодо фігурантів так званої справи “рюкзаків для МВС”, а саме засновника ТОВ «Дніпровенд» Костянтина Кубеця, а також Мороза Є.О. та Лукаш О.Ю., які  придбали чи приймали участь у придбанні ТОВ з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. За версією НАБУ, саме у цієї фірми МВС здійснювало закупівлю рюкзаків для потреб Національної гваардії. ТОВ «Дніпровенд» отримала контракт на постачання 5 тис рюкзаків за ціною 2 тис 899 грн за одиницю. Це при тому, що у той момент на складах МВС вже знаходилося 2 тис невикористаних рюкзаків. До контракту додавався перелік вимог до рюкзаків щодо розміру, тканини, кишень, клапанів, ортопедичних властивостей тощо. «Дніпровенд», яка отримала контракт, по факту існувала лише для обміну документами. Насправді рюкзаки шили у кустарний спосіб декілька приватних підприємців, а також підприємства пенітенціарної системи. У березні-травні 2015 року рюкзаки було фактично поставлено до МВС. МВС прийняло рюкзаки і сплатило ТОВ майже 14,5 мільйонів гривень, які згодом через низку фіктивних підприємств були конвертовані у готівку. В результаті МВС із запізненням отримало неякісну продукцію, яка не відповідає вимогам, встановленим самим Міністерством.

Слідство встановило, що директор фірми-переможця торгів ТОВ «Дніпровенд», Костянтин  Кубець, за грошову винагороду в розмірі 3 тис грн погодився стати формальним її керівником та передав всі документи щодо цієї компанії особам, які організували так званий «конвертаційний центр» для прикриття незаконної діяльності. В подальшому від імені директора фірми-переможця працівником «конвертаційного» центру було підроблено документи, які були використані для участі в тендері із закупівлі рюкзаків. Кубецю К.Л., Морозу Є.О. та Лукаш О.Ю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України («Фіктивне підприємництво»). Ухвалами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у грудні 2016 року їх було визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Що цікаво, працівнику «конвертаційного центру», менеджеру відділу продажів ТОВ «Спецавтоматика Україна» Володимиру Іванову, який виготовив та підробив документи для участі ТОВ «Дніпровенд» в переговорній процедурі закупівлі рюкзаків, у грудні 2017 року вироком Московського районного суду м. Харкова призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік (звільнено від відбування з іспитовим строком в 1 рік). Ще одному фігуранту справи, Володимиру Литвину, який фактично поставив до МВС 5 тис рюкзаків, які за документами нібито надійшли від ТОВ, на підставі угоди із САП у вересні 2018 року Червонозаводський районний суд міста Харкова призначив покарання у вигляді позбавленні волі на строк 5 років (звільнено від відбування з іспитовим строком в 2 роки).


Газова справа
 

Ухвала:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/63491153      

Дата ухвалення: 12.12.2016

Номер ЄРДР: 52016000000000442 від 22.11.2016

Підстава для звільнення: ч.2 ст.255 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повідомлення про участь у злочинній організації та активне сприяння її розкриттю)

Фабула: Володимир Фисун був виконавцем у складі злочинної організації під час реалізації так званої “газової справи”, якому було доручено виконувати роль керівника ТОВ «Карпат-надраінвест», яке було оператором спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» до вересня 2014 року, та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов’язків із ведення спільної діяльності. Дії обвинуваченого органами досудового розслідування були кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України, оскільки він своїми умисними діями приймав участь у злочинах вчинюваних злочинною організацією, створеною з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням звільнити Фисуна від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, оскільки Фисун до набуття статусу підозрюваного добровільно заявив про існування злочинної організації та свою участь у ній, а також активно сприяв розкриттю цієї групи. Суд клопотання задовольнив.

Що цікаво, в іншому провадженні за ч. 4 ч. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України Фисун пішов на угоду із САП, в повному обсязі визнав свою винуватість  та погодився співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 (щодо інших учасників злочинної організації). Йому було призначене покарання у вигляді штрафу в сумі 6 800 грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з реалізацією вуглеводнів, строком на три роки.

Ухвала:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/65566752        

Дата ухвалення: 16.03.2017

Номер ЄРДР: 52017000000000126 від 16.02.2017

Підстава для звільнення: ст.49 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності)

Фабула: За версією слідства, Парматова Ірина Едуардівна у вересні 2014 року, перебуваючи у місті Києві, за грошову винагороду в сумі 1 тис доларів США створила суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Нафтопромсервіс» (підписала установчі документи, здійснила державну реєстрацію) з метою прикриття незаконної діяльності. Створивши ТОВ, підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, печатками підприємства не користувалася, а реєстраційні й установчі документи зазначеного підприємства перебували у невстановленої в ході досудового розслідування особи. В подальшому вказаний СПД був використаний при розтраті державних коштів ДП «Нацпроект «Повітряний експрес».

До суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України про звільнення Парматової від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності. У судовому засіданні Парматова  свою вину визнала у повному обсязі, підтвердивши фактичні обставини вчинення нею злочину. Суд задовольнив вказане клопотання.


Нацпроект «Чиста вода»
(щодо керівника ТОВ «Квік-сервіс»)
 

Ухвала: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69412844          

Дата ухвалення: 29.09.2017

Номер ЄРДР: 52017000000000507 від 24.07.2017

Підстава для звільнення: ст.49 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності)

Фабула: Каук Олександр Андрійович, у вересні 2009 року, знаходячись у м. Києві, вчинив фіктивне підприємництво, а саме за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США надав свої паспортні дані для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ "Квік-сервіс" та відкрив рахунки у банку, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. В грудні 2012 року та жовтні 2013 року невстановленими особами установчі документи та печатка ТОВ «Квік-сервіс» були використані з метою прикриття незаконної діяльності, а саме для заволодіння грошовими коштами в розмірі відповідно 65 млн 700 тис гривень та 17 млн гривень, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування». Таким чином, Каук своїми діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України. Проте, у зв’язку із  закінченням строків давності, САП подала клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності. Суд вказане клопотання задовольнив.


Справа щодо адвоката
(отримання неправомірної вигоди)
 

Ухвала: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70304174          

Дата ухвалення: 17.11.2017

Номер ЄРДР: 52016000000000129 від 06.05.2016

Підстава для закриття: п.5 ч.1 ст. 284 КПК України (смерть обвинуваченого).

Фабула: У січні 2016 року адвокат Микола Федина, діючи в ролі пособника в одержанні неправомірної вигоди для судді Жидачівського районного суду Львівської області Володимира Салія, отримав грошові кошти в розмірі 1 500 дол США за заміну запобіжного заходу із тримання під вартою на інший – більш м’який, не пов'язаний з триманням під вартою.

Що цікаво, 9 червня 2017 року захисником було подано клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого. 19 червня 2017 року було подано заяву про залишення клопотання без розгляду, оскільки дружина покійного обвинуваченого заперечила проти закриття кримінального провадження по справі і бажала продовження судового провадження з метою встановлення істини у справі та можливості подальшого закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами. 31 жовтня 2017 року на адресу суду надійшла заява дружини обвинуваченого, в яких остання просила закрити кримінальне провадження по справі у зв’язку із смертю її чоловіка та знати арешт з майна, накладеного раніше. У судовому засіданні вона підтримала заявлене клопотання, та не заперечувала проти проведення судового засідання за відсутності адвоката. Прокурор також не заперечив щодо заявленого клопотання та просив його задовольнити. За результатами розгляду суд ухвалив закрити провадження у зв’язку із смертю обвинуваченого.


Завдання збитків ДП «Адміністрація морських портів України»

Ухвала: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74089154         

Дата ухвалення: 18.05.2018

Номер ЄРДР: 52018000000000191 від 05.03.2018

Підстава для звільнення: ст. 45 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям)

Фабула: За даними слідства, посадові особи ДП «АМПУ» у змові з приватними особами у 2015–2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. Йдеться про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ним робіт. Внаслідок цього, на переконання детективів Бюро, державі (в особі ДП «АМПУ») завдано збитків на суму 247 млн грн. Ця сума підтверджена висновком судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ігор Шуба, екс-заступник голови ДП АМПУ з фінансів, спершу підозрювався в розкраданні коштів підприємства на тендерах із днопоглиблення, а згодом – у службовій недбалості при підписанні одного з договорів із ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». Шуба повністю визнав провину в службовій недбалості, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину й повністю відшкодував завдані збитки в сумі 734,1 тис. грн, розмір яких був визначений у новій підозрі. САП подала до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. Потерпіла сторона (представник АМПУ) до судового засідання не з'явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти звільнення не заперечував, оскільки обвинувачений відшкодував завдану шкоду.

 

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.