Справа Труханова (Краян)

Умовна назва провадженняПідозрюваний/обвинуваченийСтаттяРозмір завданих збитків/неправомірної вигодиПочаток розслідуванняДата передачі в судДата наступного засідання/прийняття остаточного рішенняСуд який розглядає справуПоточний статус справиОстаточне рішення по справі
Умовна назва провадження:
Справа Труханова (Краян)
Підозрюваний/обвинувачений:
Труханов Геннадій Леонідович, Вугельман Павло Володимирович, Загодіренко Петро Олександрович, Кравченко Ігор Валентинович, Шкрябай Василь Вячеславович, Спектор Олексій Володимирови
Стаття:
191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
209 ( Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)
205 (Фіктивне підприємництво)
Розмір завданих збитків/неправомірної вигоди:
185 млн грн
Початок розслідування:
02.11.2016
Дата передачі в суд:
29.10.2018
Дата наступного засідання/прийняття остаточного рішення:
22.12.2018
Суд який розглядає справу:
Малиновський районний суд міста Одеси
Остаточне рішення по справі:
Фабула справи
Дата засідання
Прізвища суддів
Прізвища прокурорів
Предмет розгляду
Результат розгляду
Відео
Фабула справи:

Кримінальне провадження:  № 52016000000000411​

Номер справи у суді: 521/17260/18​

Кваліфікація: ч.5 ст.191; ч.2 ст.15 ч.3 ст.209; ч.1 ст.205

У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО. Проте детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі легалізації й домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі. З того часу постійно вчиняються спроби зняття арешту з рахунків, в тому числі шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року. За версією слідства, службові особи органу місцевого самоврядування за попередньою змовою із представниками комерційного сектору заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2016 групою осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та невстановлені особи, які контролюють діяльність ТОВ "Девелопмент Еліт", реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами Одеського міського бюджету, шляхом продажу Одеській міській раді адміністративних будівель за завідомо для всіх учасників злочину завищеною ціною. Під час вчинення злочину групою осіб використані реквізити та розрахункові рахунки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Девелопмент Еліт" (ЄДРПОУ 40775687, м. Одеса, вул. Косовська 2-Д); UAB NASTER, зареєстроване в Литовській Республіці за адресою: Šv. Stepono g. 16-5, Vilnius; VALTON GROUP LP, зареєстроване у Великобританії за адресою: 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kingdom.

У вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах вчинене за попередньою змовою групою осіб») підозрюються:

  • Одеський міський голова;
  • заступник одеського міського голови;
  • голова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради;
  • директор департаменту комунальної власності Одеської міськради;
  • заступник директора департаменту комунальної власності Одеської міськради;
  • директор приватної компанії-продавця будівлі;
  • представник компанії продавця будівлі;
  • оцінщик.

Крім того, директор приватної компанії-продавця будівлі підозрюється ще у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205 та ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 КК України (йдеться про фіктивне підприємництво та замах на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом). 

Детальна схема злочину.

 

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.